【洗黑錢】海關破最大宗洗黑錢案 涉款140億拉主腦7人

社會

發布時間: 2024/02/16 14:46

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海關破最大宗洗黑錢案,涉款140億拉主腦7人。(王韻青攝)

香港海關破獲歷來最大宗洗黑錢案件,涉款140億,成功瓦解一個7人的大型跨國犯罪集團。洗黑錢集團在港開設多間空殼公司,透過頻繁的出入賬交易及誇大出口貿易額,協助海外犯罪集團將黑錢「洗白」,其中一個銀行帳戶單日入帳超過1億元,單筆匯款最高金額約4,800萬元。

海關於1月30日採取代號「拂曉」的執法行動,突擊搜查紅磡、何文田及九龍城7個住宅單位及4個商業單位,拘捕5男2女,年齡介乎23至74歲,凍結1.65億港元資金。

案情指,集團主腦是一名34歲的非華裔男子,以名下獨資經營公司作核心,並利用其妻子、父親及胞弟名下8間出入口貿易公司及11個銀行戶口,清洗黑錢。主腦另在2021年透過一名保險經紀作為中間人,招攬3名港人,即本案其中3名被捕人,協助開設3間空殼公司及最少18個銀行戶口,然後交由集團操控變成傀儡戶口。

所有公司報稱從事電子產品生意往東南亞及印度等地,以跨國貿易名義向海外國家出售鑽石及電子產品,登記地址均為紅磡一個商業單位。該集團所屬的銀行戶口頻繁轉帳約2萬宗,虛報貿易紀錄及誇大出口貿易額,從而轉帳大量海外資金來港洗白,雖然該集團錄得數以10億計的戶口交易,卻只有9,000萬元報關紀錄。

涉案集團多間公司表面上沒有業務關聯,但各自利用銀行戶口進行頻繁資金轉移,2021至2023年5間本港銀行戶口清洗黑錢達79億,其中一個戶口曾經單日入帳逾1億港元,單筆最高金額約4,800萬元,而且出入帳頻密程度極為罕見,一個戶口單日可以50次,多個戶口涉及清洗黑錢140億元,惹來執法部門的懷疑。

海關主動聯絡海外執法部門,得悉涉案集團以國際貿易形式出口電子器材、鑽石、寶石、成衣及貴金屬。而其中29億資金來源自印度手機應用程式詐騙集團,兩間印度珠寶公司涉嫌透過虛假寶石貿易,將犯罪得益轉移出國,正被印度當局調查。

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